Chính phủ Saint Kitts thành lập “Đơn vị Thẩm tra Quốc tế Liên tục”

Chính phủ Saint Kitts đã tuyên bố thành lập một Đơn vị thẩm tra quốc tế liên tục (CIDD) có trụ sở chính tại châu Âu. Đơn vị này sẽ giám sát những người được cấp quyền công dân theo chương trình đầu tư của quốc gia, nhằm đảm bảo họ tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức đã cho phép họ có được quyền công dân trong Liên bang.

Thủ tướng Terrance Drew cho biết, CIDD sẽ “đảm bảo rằng công dân sở hữu hộ chiếu do Saint Kitts & Nevis cấp, cư trú và làm việc quốc tế, tuân thủ luật pháp của các quốc gia cư trú và đến thăm, cũng như tôn trọng luật pháp quốc tế.”

Ông giải thích, đơn vị này sẽ “cảnh báo Bộ An ninh Quốc gia về công dân Saint Kitts & Nevis đang bị điều tra vì phạm tội tài chính hoặc tội khác trên phạm vi quốc tế, hoặc đã bị bắt và/hoặc bị buộc tội.”

Thủ tướng cho biết sáng kiến này sẽ giúp bảo vệ danh tiếng của Liên bang trên trường quốc tế và thể hiện thiện chí của chính phủ nhằm “đảm bảo tạo được lòng tin với các đối tác quốc tế rằng chúng tôi nghiêm túc về an ninh của họ.”

Ông Ian M Queeley, Đại sứ của Tổ chức Các quốc gia Đông Caribe (OECS) tại Morocco và cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát Saint Kitts & Nevis, sẽ lãnh đạo đơn vị mới. Theo Loop News, đơn vị này sẽ có trụ sở chính tại châu Âu.

Thực hiện thẩm tra liên tục đối với các đương đơn đã được phê duyệt là một trong những điều khoản được thỏa thuận trong Bản ghi nhớ toàn Caribe (MoA) được ký bởi bốn trong số năm thủ tướng các nước CBI trong khu vực vào tháng 3. Bản ghi nhớ cũng bao gồm các điều khoản về mức giá sàn chung là 200.000 USD, chia sẻ thông tin, đối xử bình đẳng với người nộp đơn và các mục tiêu khác nhằm hài hòa hóa các chương trình của khu vực đồng thời xoa dịu những lo ngại của EU và Mỹ. Saint Lucia, quốc gia CBI duy nhất trong khu vực ban đầu không tham gia ký kết, cũng đã bày tỏ ý định phê chuẩn thỏa thuận, mặc dù chữ ký của họ vẫn chưa được xác nhận.

Bản ghi nhớ dự kiến có hiệu lực vào ngày 30 tháng 6 và trong khi ông Thomas Anthony, người đứng đầu CBI của Grenada, cho biết ông hy vọng sẽ sẵn sàng triển khai vào thời điểm đó, các nhà quan sát ngành khác tin rằng các chính phủ Caribbean sẽ cần thêm thời gian để phối hợp chính sách.

Nội dung của Bản ghi nhớ cũng tương ứng chặt chẽ với “Sáu Nguyên tắc CBI” mà tất cả các quốc gia CBI Caribbean đã thống nhất với Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái.

Một yếu tố khác của Luật CBI được sửa đổi là quyết định thành lập Đơn vị Đầu tư Công dân Saint Kitts & Nevis (CIU) như một pháp nhân riêng biệt. Cho đến nay, CIU là một phòng ban thuộc Bộ An ninh Quốc gia, Nhập cư và Công dân, hoạt động tài chính do Văn phòng Thủ tướng giám sát.

Thủ tướng Drew nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến CIU thành một tập đoàn độc lập theo luật định, viện dẫn “những ví dụ quản lý yếu kém” của chương trình CBI dưới chính quyền cũ. Trở thành một tập đoàn theo đúng nghĩa, CIU sẽ có quyền kế thừa vĩnh viễn và con dấu chung, đồng thời có thể kiện (hoặc bị kiện) dưới tên công ty của mình.

Việc thành lập CIU thành một pháp nhân riêng biệt là một trong những khuyến nghị của Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) từ báo cáo năm ngoái.