Cơ quan Chống Rửa Tiền của Hy Lạp đã khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn về chương trình Golden Visa của nước này sau khi nhận được những báo cáo đáng lo ngại từ cơ quan chức năng Trung Quốc về một kế hoạch lừa đảo theo mô hình kim tự tháp đang hoạt động. Cuộc điều tra được dẫn dắt bởi ông Charalambos Vourliotis, công tố viên danh dự Tòa án Tối cao và là người đứng đầu cơ quan, nhằm vào các mạng lưới tội phạm thực hiện các giao dịch bất động sản đáng ngờ dưới danh nghĩa chương trình Golden Visa.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Cơ quan Chống Rửa Tiền đã tạm giữ hai bất động sản thuộc sở hữu của các công dân Trung Quốc tại khu vực Attica. Việc này diễn ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện bằng chứng liên quan đến các chủ sở hữu này với một kế hoạch kim tự tháp ở Trung Quốc xoay quanh các khoản đầu tư bất động sản và Golden Visa tại Hy Lạp.

Cách Thức Hoạt Động

Kế hoạch lừa đảo bị cáo buộc hoạt động thông qua một mạng lưới các công ty bất động sản, thường bao gồm ít nhất một đối tác Trung Quốc. Các thực thể này hợp tác với các văn phòng luật, các cơ quan Trung Quốc và các trung gian khác, kiếm được hoa hồng lớn từ những người mua muốn có Golden Visa. Họ thường nhắm đến các khu vực như Piraeus và các vùng ngoại ô phía tây, nơi mà ngưỡng giá Golden Visa trước đây là €250,000 nhưng hiện có thể lên đến €800,000 tùy thuộc vào bất động sản.

Cách thức hoạt động của kế hoạch lừa đảo này bao gồm một loạt các chiêu trò lừa đảo:

• Các trung gian tiếp cận người bán bất động sản, hứa hẹn trả giá cao hơn cho tài sản của họ.
• Các đại lý sau đó thuyết phục người mua đồng ý ký hợp đồng với giá cao hơn giá trị thực tế của bất động sản.
• Nạn nhân mua bất động sản với giá thấp nhất là €100,000 nhưng lại trả giá cao hơn gấp đôi giá trị thực tế.
• Nhà phát triển chính thức niêm yết giá bán bất động sản ở mức €250,000, trong khi giá thực tế chỉ là €100,000.
• Các nhà đầu tư phải trả thuế trên con số €250,000.
• Người bán bất động sản sẽ hoàn trả phần chênh lệch giữa giá bán và giá hợp đồng (khoảng €150,000 trong ví dụ này) và chia sẻ nó giữa các trung gian Hy Lạp và nước ngoài.

Kế hoạch này cho phép người bán bất động sản nhận được tiền, người mua Trung Quốc có thể đảm bảo giấy phép cư trú, và các trung gian thu được hoa hồng lớn. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của Cơ quan cho thấy mọi việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và các nhà đầu tư Trung Quốc thường phải chịu thiệt hại.

Alexander Varnavas, đối tác quản lý của văn phòng luật Varnavas, cảnh báo rằng “các tình huống lừa đảo như thế này xảy ra trong các giao dịch bất động sản trên toàn thế giới, và mối liên hệ của chúng với chương trình Golden Visa chỉ là ngẫu nhiên.” Ông chỉ ra rằng bất kỳ ai cũng có thể “lừa đảo người mua tiềm năng” bằng cách nhận tiền đặt cọc rồi không hoàn tất trách nhiệm của mình trong giao dịch.

Các báo cáo cho thấy nhiều nhà đầu tư Trung Quốc vô tội đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này. Họ khẳng định rằng các nhà đầu tư đã trả tiền đặt cọc cho các bất động sản mà các nhà phát triển không bao giờ bàn giao. Thậm chí, cơ quan chức năng Trung Quốc đã báo cáo rằng một số nạn nhân đã tự vẫn.

Cách Phòng Tránh Lừa Đảo

Varnavas nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng để tránh những hoạt động gian lận như vậy. Ông khuyên các nhà đầu tư “nên bắt đầu quá trình bằng cách liên hệ với một văn phòng luật độc lập, được quản lý bởi Hiệp hội Luật địa phương, ngay cả trước khi bắt đầu tìm kiếm bất động sản, và cho phép họ đại diện cho bạn một cách đúng đắn trong từng bước.”

Ông cũng lưu ý rằng một sai lầm phổ biến là nhiều nhà đầu tư chọn làm việc với những người chuyên nghiệp có quan hệ mật thiết với người bán hoặc các đại lý, vì họ thường có giá rẻ hơn so với các văn phòng luật độc lập. Những chuyên gia này có “mâu thuẫn lợi ích về mặt thực tế,” vì người bán thường giới thiệu họ do mối quan hệ gần gũi với người bán hoặc đại lý.

Thông Tin Về Chương Trình Golden Visa của Hy Lạp

Chương trình Golden Visa của Hy Lạp vẫn có thành công lớn. Từ năm 2018 đến tháng 7 năm 2024, các nhà đầu tư đã nộp 33,544 đơn xin Golden Visa, và chính phủ đã phê duyệt 21,086 đơn trong số đó.

Công dân Trung Quốc đứng đầu về số lượng đơn xin, chiếm 56% tổng số hồ sơ. Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở vị trí thứ hai (7.6%),  Liban ở vị trí thứ ba (5.5%), và Anh ở vị trí thứ tư (3.7%).

Trong cuộc điều tra, cơ quan chức năng đang mở rộng phạm vi để kiểm tra nguồn gốc tài chính được sử dụng trong các giao dịch bất động sản theo chương trình Golden Visa. Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng chính phủ không thực hiện việc thẩm tra nguồn gốc của các khoản tiền được sử dụng để mua những bất động sản này, điều này làm dấy lên lo ngại về các hoạt động rửa tiền có thể xảy ra.

Cơ quan Chống Rửa Tiền có kế hoạch mở rộng cuộc điều tra đến tất cả các giao dịch bất động sản theo chương trình Golden Visa, có thể dẫn đến việc tạm giữ thêm bất động sản và các hành động pháp lý khác.

Chọn đơn vị di trú uy tín – chọn Portico and Bridge

Yếu tố an toàn trong đầu tư là ưu tiên hàng đầu trong quá trình định cư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh chính sách các chương trình di trú biến động liên tục. Portico and Bridge – hãng luật di trú châu Âu với quản lý cấp cao là các chuyên gia về bất động sản quốc tế, luôn đảm bảo tính minh bạch pháp lí và giá trị thực tế của các bất động sản. Điều này giúp khách hàng vững tin trên hành trình xây dựng cuộc sống mới, từ những lựa chọn đầu tư chiến lược đến khi đạt được giấc mơ định cư toàn cầu.

ĐIỂM MẠNH VƯỢT TRỘI CỦA CÔNG TY PORTICO AND BRIDGE

👉CEO là người Síp – Hy Lạp duy nhất đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam – ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU ÂU HÃY LÀM VỚI NGƯỜI CHÂU ÂU

👉 Gần 40 năm kinh nghiệm về phát triển, quản lý bất động sản, và di trú tại Châu Âu

👉Đơn vị luật di trú châu Âu uy tín, quan hệ cấp chiến lược với chính phủ quốc gia châu Âu

👉Đội ngũ tư vấn và pháp lý giàu kinh nghiệm tận tình

👉 Tỷ lệ hồ sơ thành công của Portico and Bridge là 100%

Quý Nhà Đầu Tư quan tâm đến chương trình đầu tư bất động sản châu Âu cũng như tìm con đường tốt nhất để vào Châu Âu, liên hệ ngay Portico and Bridge để được tư vấn chuyên sâu về dự án và các thông tin cập nhật nhất thị trường bất động sản quốc tế.