Đầu tư lấy quốc tịch Đông Caribbean: Khung pháp lý chặt chẽ hơn, bước tiến mới trong hợp tác khu vực

Theo tuyên bố của Tổ chức các Quốc gia Đông Caribe (OECS), năm quốc gia Đông Caribe cung cấp chương trình Quốc tịch thông qua Đầu tư (CBI) đang tiến tới việc thành lập một cơ quan quản lý khu vực về CBI.

Sự phát triển này xuất hiện sau cuộc Đối thoại bàn tròn lần thứ ba giữa Hoa Kỳ và Caribe về CBI, được tổ chức tại Grenada vào ngày 29 tháng 8 năm 2024. OECS đánh giá cuộc họp mang tính “hiệu quả”, và nhấn mạnh sự tiến triển trong việc thực hiện sáu nguyên tắc CBI đã được thống nhất vào tháng 2 năm 2023.

Thống đốc Timothy N.J. Antoine của Ngân hàng Trung ương Đông Caribe, đồng chủ trì buổi đối thoại cùng Phó Trợ lý Quyền Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Warren Ryan, tiết lộ rằng “khu vực sẽ sớm công bố việc bổ nhiệm một Ủy ban Điều tiết Tạm thời, có nhiệm vụ thiết lập cơ quan điều tiết khu vực.”

Mục tiêu chính của cơ quan điều tiết là đưa ra tiêu chuẩn, điều chỉnh và giám sát các chương trình CBI tại Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, St. Kitts & Nevis, và St. Lucia (gọi chung là Caribbean Five). Cơ quan này cũng sẽ có thẩm quyền áp dụng các biện pháp sửa chữa khi cần thiết.

Các đại biểu tại buổi đối thoại thừa nhận “nỗ lực khu vực đồng bộ trong việc tiến tới thực hiện đầy đủ các nguyên tắc.” Caribbean Five đã hoàn thành bốn trong sáu nguyên tắc:

• Thỏa thuận chung về việc từ chối hồ sơ, ngăn chặn những người bị từ chối ở một quốc gia nộp đơn ở quốc gia khác.
• Phỏng vấn bắt buộc cho tất cả các ứng viên.
• Thực hiện kiểm tra bổ sung với Đơn vị Tình báo Tài chính của mỗi quốc gia.
• Tạm ngừng xử lý hồ sơ cho công dân Nga và Belarus.

Hai nguyên tắc còn lại, tập trung vào kiểm toán và thu hồi hộ chiếu đã bị hủy, đang “được tiến hành chặt chẽ để thực hiện đầy đủ.”

Những nỗ lực này phù hợp với Bản Ghi nhớ Thỏa thuận (MoA) được ký bởi tất cả các quốc gia CBI vào tháng 3 năm 2024. Phái đoàn Hoa Kỳ “hoan nghênh sự tiến bộ của khu vực trong việc thành lập một cơ quan điều tiết khu vực độc lập, như đã hình dung trong MoA.”

Mặc dù không thuộc sáu nguyên tắc đã thỏa thuận với Hoa Kỳ, cũng cần lưu ý rằng tất cả các quốc gia CBI trong khu vực Caribe đã tăng mức đầu tư tối thiểu. Việc tăng giá này diễn ra ngay sau khi Caribe được cho là đã đồng ý với sáu nguyên tắc khác với Liên minh Châu Âu (EU).

OECS nhấn mạnh rằng các quốc gia CBI “vẫn kiên định” trong việc nâng cao quản lý rủi ro và giảm thiểu nguy cơ cho các chương trình CBI, và “rất trân trọng sự hỗ trợ liên tục của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.”