Grenada Mạnh Tay Trừng Phạt: Từ Chối 8 Hồ Sơ CBI, Thu Hồi Quốc Tịch Vì Giảm Giá Trái Phép!

Trong một thông báo mới phát đi, Cơ quan Di trú Đầu tư (IMA) của Grenada đã tuyên bố từ chối 8 hồ sơ xin quốc tịch theo chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch (CBI) vì phát hiện “bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi về việc tài trợ cho vay của chủ sở hữu và hành vi giảm giá trái phép” — một hành vi mà IMA khẳng định “không thể chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”

IMA đã phát hiện ra rằng một đại lý tiếp thị và các đại lý phụ của họ đã cung cấp các thỏa thuận tài trợ trái phép cho các ứng viên xin quốc tịch. Một trong những trường hợp điển hình là khoản vay 100.000 USD từ một nhà phát triển có văn phòng đăng ký tại Grenada để giúp ứng viên giảm chi phí đầu tư.

Grenada Ra Tay Mạnh Mẽ Để Chấn Chỉnh Vi Phạm

Chính phủ Grenada đã phản ứng nhanh chóng và quyết liệt để xử lý các vi phạm này.

• 6 hồ sơ đã bị từ chối vào cuối năm 2024
• 2 hồ sơ khác bị từ chối vào đầu năm 2025
• 1 hồ sơ khác dự kiến sẽ bị từ chối trong tuần này

Các biện pháp xử lý không chỉ dừng lại ở việc từ chối hồ sơ. IMA đã bắt đầu quy trình thu hồi quốc tịch của một người đã được phê duyệt trước đó, sau khi xác nhận người này đã nhận quốc tịch thông qua hành vi giảm giá trái phép.

Thông báo của IMA không tiết lộ tên của đại lý tiếp thị hoặc nhà phát triển có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định rằng Ủy ban CBI đã yêu cầu chấm dứt mối quan hệ với các đại lý phụ vi phạm.

Quy Định Đầu Tư Của Chương Trình CBI Grenada

Chương trình CBI của Grenada hiện yêu cầu các mức đầu tư tối thiểu sau:

• 270.000 USD vào các dự án bất động sản được phê duyệt, cộng với 50.000 USD đóng góp cho chính phủ
• 350.000 USD cho các dự án phi du lịch
• Hoặc đóng góp 235.000 USD vào Quỹ Chuyển đổi Quốc gia (National Transformation Fund)

Siết Chặt Giám Sát, Trừng Phạt Nghiêm Khắc

IMA cho biết họ đã tăng cường giám sát thông qua việc triển khai công nghệ hiện đại và thu thập thông tin trực tiếp tại hiện trường. Đồng thời, IMA đã chỉ thị cho các đơn vị thẩm định quốc tế “đặc biệt chú ý” đến các hồ sơ từ đại lý tiếp thị bị cáo buộc vi phạm.

Các quan chức của IMA đã nêu rõ các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những vi phạm trong chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

• Thu hồi giấy phép hoạt động
• Từ chối hoặc bác bỏ hồ sơ xin quốc tịch
• Thu hồi quốc tịch Grenada
• Hủy bỏ chứng nhận dự án

IMA khẳng định các biện pháp này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ Grenada trong việc “loại bỏ tận gốc các hành vi trái phép và không thể chấp nhận” khỏi chương trình CBI.