USCIS công bố các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm Chương trình EB-5

Ngày 16 tháng 7, USCIS đã công bố hướng dẫn chính sách mới, tăng cường trừng phạt các vi phạm trong Chương trình EB-5, bao gồm cả việc chấm dứt, cấm hoặc đình chỉ các trung tâm khu vực không tuân thủ. 

Hướng dẫn này làm rõ các hành vi vi phạm như gian lận, cố ý xuyên tạc thông tin và cung cấp cân nhắc đặc biệt cho nhà đầu tư thiện chí bị ảnh hưởng bởi các trung tâm không tuân thủ. Mục tiêu là đảm bảo tính toàn vẹn và tuân thủ trong chương trình, bảo vệ nhà đầu tư và lợi ích quốc gia.

Quy trình chung về biện pháp trừng phạt EB-5

1. Thông báo: USCIS gửi thông báo ý định trừng phạt cho bên vi phạm, nêu rõ vi phạm và biện pháp trừng phạt đề xuất.
2. Phản hồi: Bên vi phạm có 30 ngày để phản hồi. USCIS có thể áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt cho nhiều bên hoặc cùng một bên.
3. Thông báo cuối cùng: Nếu vẫn quyết định trừng phạt, USCIS ban hành thông báo cuối cùng. Bên bị trừng phạt có thể kháng cáo lên AAO.
4. Cân nhắc yếu tố: USCIS xem xét các yếu tố như lịch sử vi phạm, cố ý, hợp tác, v.v., để quyết định mức độ trừng phạt.

Các loại biện pháp trừng phạt

• Đình chỉ: Tạm thời không cho tham gia chương trình EB-5.
• Cấm: Cấm vĩnh viễn các doanh nghiệp hoặc cá nhân có hiểu biết về hành vi vi phạm.
• Chấm dứt: Trung tâm khu vực không còn được chỉ định. Nhà đầu tư có 180 ngày để liên kết lại với trung tâm khác.

USCIS có thể từ chối hoặc hủy bỏ lợi ích EB-5 nếu việc chấp thuận đó trái với lợi ích quốc gia (đe dọa an toàn công cộng, an ninh quốc gia) hoặc liên quan đến gian lận, lừa dối, cố ý xuyên tạc thông tin quan trọng hoặc lạm dụng hình sự.

Căn cứ vì lợi ích quốc gia

• Các mối đe dọa đối với an toàn công cộng có thể bao gồm các trọng tội.
• Các mối quan ngại về an ninh quốc gia có thể bao gồm các hoạt động được mô tả trong các điều khoản của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch (INA) liên quan đến an ninh chung, các hoạt động khủng bố hoặc liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Các ví dụ về hành vi có thể gây ra quyết định bất lợi

• Gian lận tài chính
• Làm sai lệch thông tin về tạo việc làm
• Xuyên tạc hoặc bỏ sót thông tin
• Trả lời sai sự thật
• Che giấu nguồn gốc tiền
• Trình bày giấy tờ giả
• Sử dụng danh tính giả

Các chính sách sửa đổi của USCIS không chỉ tập trung vào việc trừng phạt mà còn bảo vệ các nhà đầu tư thiện chí. Cụ thể, hướng dẫn mới giải thích cách các nhà đầu tư, kể cả những người đã nộp đơn trước khi luật mới có hiệu lực, có thể giữ lại tư cách ngay cả khi trung tâm khu vực, doanh nghiệp thương mại mới hoặc thực thể tạo việc làm của họ bị chấm dứt hoặc cấm.

Ngoài ra, hướng dẫn cũng cung cấp quy trình và các yếu tố mà USCIS xem xét khi đánh giá các biện pháp trừng phạt, đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Mặc dù USCIS không trừng phạt các hành vi trước RIA, nhưng các vi phạm trước đó vẫn có thể được xem xét để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vi phạm sau RIA.

Các chính sách sửa đổi này có hiệu lực ngay lập tức và thay thế mọi hướng dẫn trước đó, thể hiện cam kết của USCIS trong việc đảm bảo tính toàn vẹn của Chương trình EB-5 đồng thời bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư chân chính.